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現(xiàn)金交易的監(jiān)管任何賬戶的現(xiàn)金交易，一旦超過(guò)5萬(wàn)人民幣，就會(huì)被視為大額交易，并受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的密切關(guān)注。這一規(guī)定旨在防止大額現(xiàn)金交易成為洗錢的渠道。

企業(yè)賬戶轉(zhuǎn)賬的監(jiān)管企業(yè)賬戶（公戶）之間的轉(zhuǎn)賬，若超過(guò)200萬(wàn)人民幣，同樣會(huì)受到重點(diǎn)監(jiān)管。這有助于確保企業(yè)間的資金流動(dòng)合法合規(guī)，防止非法集資等違法行為。

個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬的監(jiān)管對(duì)于個(gè)人賬戶（私戶）的轉(zhuǎn)賬，若涉及境外轉(zhuǎn)賬超過(guò)20萬(wàn)人民幣或境內(nèi)轉(zhuǎn)賬超過(guò)50萬(wàn)人民幣，也將受到監(jiān)管。這有助于防止跨境洗錢和資金非法轉(zhuǎn)移。

資金流動(dòng)的異常模式短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出等異常資金流動(dòng)模式，可能暗示著洗錢或非法集資等違法行為。

與企業(yè)經(jīng)營(yíng)不符的交易資金收付頻率、金額、流向及日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符的交易，可能意味著企業(yè)存在虛假交易或資金挪用等問(wèn)題。

頻繁交易與賬戶異常相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付，以及長(zhǎng)期閑置賬戶突然啟用并出現(xiàn)大量資金收付等異常行為，同樣會(huì)受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)關(guān)注。

現(xiàn)金交易異常個(gè)人銀行結(jié)算賬戶短期內(nèi)累計(jì)大額現(xiàn)金收付，特別是超過(guò)100萬(wàn)元的交易，可能隱藏著洗錢等非法活動(dòng)。

與高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)交易與販毒、走私、恐怖活動(dòng)嚴(yán)重地區(qū)的客戶之間的商業(yè)往來(lái)活動(dòng)明顯增多，并短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金支付，這種交易模式可能涉及非法活動(dòng)。

逃避監(jiān)管的行為有意化整為零，逃避大額支付交易監(jiān)測(cè)等行為，也是監(jiān)管機(jī)構(gòu)打擊的重點(diǎn)。