深圳能源遭網(wǎng)絡(luò)詐騙細(xì)節(jié)曝光：盜取QQ號(hào)冒充公司高管

時(shí)間：2016年03月01日 14:34:23 中財(cái)網(wǎng)

　　上市公司財(cái)務(wù)人員本應(yīng)訓(xùn)練有素，卻遭遇電信詐騙，導(dǎo)致公司3500多萬(wàn)被騙走。

　　深圳能源（000027）2月26日公告，2015 年 12 月 10 日，公司一名財(cái)務(wù)管理人員遭遇信息詐騙，該名財(cái)務(wù)管理人員違反公司財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)控流程，受騙指令下屬對(duì)外支付投標(biāo)保證金人民
　　幣 3505 萬(wàn)元。目前該案件正在偵破過(guò)程中，上述涉案金額已被公安部門(mén)凍結(jié)。

　　經(jīng)了解，案情細(xì)節(jié)曝光，原來(lái)該案詐騙團(tuán)伙為廣西賓陽(yáng)籍犯罪團(tuán)伙，通過(guò)盜取深圳能源財(cái)務(wù)管理人員李某的QQ號(hào)，查看他所有的QQ聊天信息，并發(fā)現(xiàn)了該公司高層的信息，并偽裝為公司高管QQ號(hào)。李某誤信了詐騙分子，才導(dǎo)致受騙轉(zhuǎn)賬的一幕。

　　據(jù)悉，這也是深圳警方破獲全國(guó)單筆詐騙金額最大的電信詐騙案件。

　　未遵守審批流程導(dǎo)致被騙
　　深圳能源2月26日公告稱(chēng)，近期公司一名財(cái)務(wù)管理人員遭遇信息詐騙。案發(fā)2015 年 12 月 10 日，公司一名財(cái)務(wù)管理人員遭遇信息詐騙，該名財(cái)務(wù)管理人員違反公司財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)控流程，受騙指令下屬對(duì)外支付投標(biāo)保證金人民幣 3505 萬(wàn)元。目前該案件正在偵破過(guò)程中，上述涉案金額已被公安部門(mén)凍結(jié)。

　　深圳能源作為深圳國(guó)資控股的上市企業(yè)，有規(guī)范的財(cái)務(wù)管理制度，為何其財(cái)務(wù)管理人員仍落入騙局導(dǎo)致公司款項(xiàng)被騙走。

　　據(jù)多方了解，近日案情進(jìn)一步曝光，詐騙源于深圳能源財(cái)務(wù)管理人員李某的QQ被盜號(hào)。

　　深圳警方接獲報(bào)案，2015年12月10日，深圳能源財(cái)務(wù)管理人員李某被一冒充公司高層的詐騙分子騙走3505萬(wàn)元。

　　據(jù)悉，該案詐騙團(tuán)伙為廣西賓陽(yáng)籍犯罪團(tuán)伙，團(tuán)伙頭目雇傭“Q仔”（唐某等人），通過(guò)竊取QQ密碼發(fā)現(xiàn)有詐騙價(jià)值的QQ。該犯罪團(tuán)伙在盜取李某的QQ密碼后，查看了他所有的QQ聊天信息，并發(fā)現(xiàn)了該公司高層的信息，之后再重新申請(qǐng)一個(gè)QQ，用同樣的姓名和頭像加李某的QQ，并以公司高層的身份告訴李某“我的QQ被盜了，你加我這個(gè)QQ”。

　　辦案民警介紹，李某誤信了詐騙分子，加了這個(gè)所謂公司高層的QQ，并把該公司高層領(lǐng)導(dǎo)真正的QQ刪掉，于是就有了李某受騙轉(zhuǎn)賬的一幕。

　　據(jù)李某介紹，當(dāng)時(shí)他突然收到公司高層領(lǐng)導(dǎo)的QQ信息稱(chēng)，公司招投標(biāo)急需一筆擔(dān)保金，要求李某在一小時(shí)內(nèi)將資金打到指定賬戶(hù)。由于身在香港，且是公司高層領(lǐng)導(dǎo)的指示，加上公司原本就在競(jìng)投一個(gè)項(xiàng)目，沒(méi)有疑心的李某在沒(méi)有與公司領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)的情況下，將3505萬(wàn)元轉(zhuǎn)到指定賬戶(hù)。第二天李某找到公司領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)情況才發(fā)現(xiàn)碰到詐騙團(tuán)伙，于是選擇報(bào)警。此時(shí)離案發(fā)已經(jīng)24小時(shí)。

　　接報(bào)案后，深圳福田公安分局華強(qiáng)北派出所立即上報(bào)相關(guān)情況，第一時(shí)間開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查取證工作和緊急資金凍結(jié)。深圳警方隨即成立“1211”專(zhuān)案組，展開(kāi)偵辦工作。

　　在深圳市公安局反信息詐騙中心協(xié)助下，華強(qiáng)北派出所案件偵查隊(duì)第一時(shí)間啟動(dòng)警銀協(xié)作機(jī)制，在交通銀行成功凍結(jié)涉案資金1150余萬(wàn)元。之后10余個(gè)小時(shí)內(nèi)，辦案民警連續(xù)凍結(jié)該案嫌疑人在交通、招商、農(nóng)業(yè)、建設(shè)、工商、中信、郵政、廣西北部灣共8家銀行開(kāi)設(shè)的一至五級(jí)賬戶(hù)73個(gè)，共凍結(jié)涉案資金人民幣4800余萬(wàn)元。

　　詐騙團(tuán)伙潛逃福建廣西
　　警方在辦理凍結(jié)的同時(shí)，專(zhuān)案組很快獲悉嫌疑人很可能在廣西賓陽(yáng)和福建泉州出現(xiàn)，了解到詐騙團(tuán)伙為轉(zhuǎn)移涉案資金，決定找福建泉州的洗錢(qián)團(tuán)伙。警方立即前往廣西、福建兩地展開(kāi)抓捕。

　　經(jīng)過(guò)專(zhuān)案組成員近一個(gè)月偵辦，在此案中，警方共查詢(xún)涉案賬號(hào)200余個(gè)，凍結(jié)資金4800余萬(wàn)元，梳理各類(lèi)線(xiàn)索線(xiàn)索100余條，初步掌握了涉案資金的流向，截至目前，此案已經(jīng)抓獲嫌疑人28名，另有11名已掌握身份信息的嫌疑人已辦理網(wǎng)上追逃。警方表示，該案是典型的QQ詐騙案件，為歷年來(lái)全國(guó)單筆涉案金額最大的電信詐騙案件。

　　深圳能源2月26日公告稱(chēng)，案件發(fā)生后，公司及時(shí)發(fā)現(xiàn)并積極配合公安部門(mén)全力破案，同時(shí)全面核查內(nèi)控情況和案件成因，公司有嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度，但該名財(cái)務(wù)管理人員受騙后未遵守資金支付審批流程，違規(guī)直接向下屬下達(dá)付款指令，是造成本次案件的主要原因。公司已采取積極措施，進(jìn)一步完善和規(guī)范資金支付的制度管理，明確資金支付各環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和崗位分離，加強(qiáng)資金支付的監(jiān)控，提高財(cái)務(wù)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，確保公司資金安全和有效運(yùn)行，堅(jiān)決杜絕此類(lèi)事件再次發(fā)生。

　　公司表示，目前該案件尚未偵查終結(jié)，所涉金額已被公安部門(mén)凍結(jié)，預(yù)計(jì)對(duì)公司 2015年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)無(wú)重大影響。

　　值得注意的是，早前各地警方披露的信息顯示，類(lèi)似的作案手法并不新鮮，犯罪嫌疑人針對(duì)的正是公司財(cái)務(wù)人員。警方對(duì)此給出的防范建議是，規(guī)范企業(yè)，特別是企業(yè)轉(zhuǎn)賬、匯款、借款等與資金有關(guān)的內(nèi)部財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)把審批環(huán)節(jié)。各企業(yè)財(cái)務(wù)人員了解QQ詐騙案件作案特點(diǎn)，但凡涉及到網(wǎng)上要求轉(zhuǎn)賬、匯款等情況時(shí)，一定要與企業(yè)老板、公司主管進(jìn)行電話(huà)匯報(bào)，切不可通過(guò)QQ指令就進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、匯款操作。財(cái)務(wù)人員在日常如果發(fā)現(xiàn)QQ有曾經(jīng)在異地登錄提醒的，一律停用，防止類(lèi)似詐騙案件發(fā)生。