QQ被盜號了？更大的騙局還在后面！1月14日，廣東省公安廳通報(bào)，近日在全省公安機(jī)關(guān)“3+2”專項(xiàng)打擊行動(dòng)中，破獲全國最大的QQ詐騙集團(tuán)案，先盜QQ號長期監(jiān)控，后冒充老總要求轉(zhuǎn)款，深圳某股份公司財(cái)務(wù)李某被騙走3505萬元。目前警方已刑拘疑犯39人，凍結(jié)資金4800余萬元。
據(jù)了解，該案是目前全國QQ詐騙涉案金額最大的一宗案，也是凍結(jié)款項(xiàng)最大的詐騙案。
好彩：詐騙錢太多了 團(tuán)伙一時(shí)無法“消化”
此案涉案金額巨大，按照以往電信詐騙案件慣例，被騙金額往往在很短時(shí)間內(nèi)便分散至無數(shù)個(gè)各級賬戶內(nèi)，嫌疑人在第一時(shí)間內(nèi)通過最底層賬戶將款項(xiàng)取走。而此案報(bào)案時(shí)間滯后，這給偵查人員帶來了極大困擾?！八业氖牵捎谠p騙的錢太多，連疑犯也沒有想到，一時(shí)間竟然沒有能力將賬戶內(nèi)的錢全部‘消化’掉?！?/p>
深圳警方接到報(bào)警后分秒必爭，與犯罪分子展開賽跑，第一時(shí)間啟動(dòng)警銀協(xié)作機(jī)制，對涉詐騙賬戶實(shí)施凍結(jié)，并馬上查詢資金的流向，逐級凍結(jié)涉案資金。
警方首先在交通銀行成功凍結(jié)涉案資金1150余萬元，之后10余個(gè)小時(shí)內(nèi)，辦案民警不眠不休，連續(xù)凍結(jié)該案嫌疑人在交通、招商、農(nóng)業(yè)、建設(shè)、工商、中信、郵政、廣西北部灣共8家銀行開設(shè)的一、二、三、四、五級賬戶73個(gè)，共凍結(jié)涉案資金人民幣4800余萬元（該團(tuán)伙不止實(shí)施了一單詐騙，賬戶上還有其他詐騙案的涉案資金）。
同時(shí)，專案組很快獲悉嫌疑人很可能在廣西賓陽和福建泉州出現(xiàn)。在確定以上兩處地方后，民警前往廣西、福建兩地開展抓捕工作。
辦案民警介紹，該詐騙團(tuán)伙主要分為兩部分，一部分負(fù)責(zé)實(shí)施QQ詐騙，主要犯罪嫌疑人來自廣西賓陽；另一部分則負(fù)責(zé)將詐騙來的款項(xiàng)“洗錢”，提供銀行卡、取現(xiàn)、POS機(jī)轉(zhuǎn)賬等，主要犯罪嫌疑人來自福建泉州。
3505萬元是怎么被騙走的？
公司高層：
一小時(shí)內(nèi)打3505萬到賬上，項(xiàng)目招投標(biāo)，急用！手續(xù)回來補(bǔ)！
李某：
好的！馬上辦！
1、首先盜取財(cái)務(wù)李某QQ號和密碼，但不急于詐騙，在后臺長期監(jiān)控聊天過程。
2、獲取聯(lián)系人信息，掌握聊天語言、習(xí)慣等后，發(fā)現(xiàn)其聯(lián)系人中有公司高層，并了解到公司剛好有項(xiàng)目要投資。
3、重新注冊QQ號，盜用公司高層頭像和QQ名，重新加李某為好友，聲稱QQ號被盜了，開始冒充公司高層與李某聊天。
4、案發(fā)當(dāng)天，李某剛好在香港，通訊不方便。騙子要求李某在一個(gè)小時(shí)之內(nèi)把3505萬元轉(zhuǎn)到他提供的賬戶上。
5、轉(zhuǎn)賬之后，過了一天，李某回到公司上班，碰見領(lǐng)導(dǎo)一問才知道被騙。
