26名被告2月內(nèi)騙取508余萬元
10月20日上午，北京市第一中級人民法院公開宣判了一起特大電信詐騙案，26名被告人在2013年3月至5月，短短2個(gè)月的時(shí)間內(nèi)騙取80余人508余萬元。他們是怎么做到的呢？
其中的關(guān)鍵就是分工合作，他們分為一線、二線、三線，分別冒充電力部門、公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)等工作人員，通過互聯(lián)網(wǎng)向中國大陸地區(qū)公民撥打語音電話，虛構(gòu)電表欠費(fèi)、信用卡欠費(fèi)等事實(shí)，謊稱他們因涉嫌“洗黑錢”等犯罪活動可能被追究刑事責(zé)任，誘騙他們按下指定數(shù)字進(jìn)入人工服務(wù)，把錢轉(zhuǎn)到詐騙團(tuán)伙指定的賬戶里。被告人肖蘇丹就被分配在一線，冒充的是國家電力局工作人員，來聽聽她是怎么行騙的。
被告人 肖蘇丹：我們是客服中心，就問有什么需要幫助的？然后對方就說電費(fèi)欠費(fèi)，那個(gè)話術(shù)單里面有詢問他們的身份證號碼，去驗(yàn)證他們的號碼，然后驗(yàn)證完以后就告訴他們其它哪個(gè)地方可能電表欠費(fèi)了，而不是自己家中這個(gè)電費(fèi)欠費(fèi)，是這么跟他說。然后我說具體情況我也不清楚，因?yàn)槲乙{(diào)查的話你就趕緊向案發(fā)當(dāng)?shù)毓矆?bào)案。
一旦對方信以為真，肖蘇丹便通過電話的#號鍵，將電話轉(zhuǎn)至二號線。二線冒充公安機(jī)關(guān)人員，謊稱對方涉嫌非法洗錢等犯罪，需要請檢察機(jī)關(guān)做資金公正、或者做資金比對。接著由二線人員轉(zhuǎn)到三線，三線人員負(fù)責(zé)冒充檢察人員接電話。
北京市檢察院第一分院檢察員 王春波：在這個(gè)過程當(dāng)中三線就會提出來說你確實(shí)涉嫌犯罪了，然后你可以把你的帳戶告訴我們，你可以把你的資金放到我們指定的帳戶里我們進(jìn)行檢驗(yàn)、檢查、核實(shí)看你是不是涉嫌洗黑錢，于是這種情況之下有一部分的被害人就信以為真了，就把自己帳戶的錢通過ATM轉(zhuǎn)賬到嫌疑人所事先安排好、設(shè)計(jì)好的增寬帳戶里，然后把這個(gè)錢非法占有了。
據(jù)介紹，詐騙團(tuán)伙會事先承諾，經(jīng)過檢查之后錢會如數(shù)返回，不會丟失，但是實(shí)際上錢一旦轉(zhuǎn)走之后，馬上就被詐騙團(tuán)伙非法占有了。
電信詐騙手法多變 防騙有方
近年來，電信詐騙頻繁發(fā)生，手法不斷翻新，但萬變不離其宗，都是先設(shè)置一個(gè)噱頭，比如有法院傳票未取、信用卡異地被刷等，然后通過精心設(shè)置的陷阱，誘騙當(dāng)事人匯款。我們梳理了近來詐騙分子使用最頻繁、也是人們受騙最多的幾種詐騙手法，來看一下。
詐騙手法一：冒充公檢法工作人員詐騙
犯罪嫌疑人利用改號平臺，將自己的電話改為公安、檢察院、法院的電話號碼，從境外打給境內(nèi)群眾，謊稱電話機(jī)主有法院傳票未取，以傳喚、逮捕等借口進(jìn)行恐嚇，然后以涉嫌販毒或洗黑錢公安機(jī)關(guān)需調(diào)查個(gè)人資產(chǎn)為由，要求受害人將資金打入所謂的安全賬戶以證明清白，乘機(jī)騙走群眾錢財(cái)。
詐騙手法二：冒充社保 電力 電信工作人員詐騙
詐騙團(tuán)伙向手機(jī)用戶打電話或者發(fā)短信，冒充社保、電力等部門，通知被害人有大額賬單欠費(fèi)，然后以個(gè)人信息泄露、財(cái)產(chǎn)需要保全等為借口，誘騙受害人轉(zhuǎn)移賬戶資金。
詐騙手法三：汽車 房產(chǎn)退稅詐騙
詐騙分子冒充國家稅務(wù)機(jī)關(guān)工作人員，聲稱根據(jù)國家政策要對事主購買的汽車、房產(chǎn)或農(nóng)機(jī)具等進(jìn)行退稅、補(bǔ)貼，誘騙受害人持自己銀行卡在ATM機(jī)上進(jìn)行操作，騙取受害人錢財(cái)。
詐騙手法四：QQ 電視欄目中大獎(jiǎng)詐騙
詐騙團(tuán)伙通過群發(fā)短信、電話通知、電腦頁面彈出等方式，告知受害人很幸運(yùn)地中了某知名電視欄目的大獎(jiǎng)，獲得現(xiàn)金多少、筆記本電腦、手機(jī)等，誘騙受害人交納保證金、交稅等，騙取受害人錢財(cái)。
詐騙手法五：冒充熟人詐騙
詐騙分子冒充受害人的熟人朋友，通過手機(jī)或者其他手機(jī)通訊軟件謊稱將要在近期探望。隔日編造賭博、嫖娼等原因被公安機(jī)關(guān)查獲或者家人生病等理由，向受害人借錢，達(dá)成詐騙目的。
詐騙手段變化多端，但并非不可防備。警方提醒，如果接聽到與本人錢財(cái)有關(guān)的電話時(shí)，要做到不聽、不信、不轉(zhuǎn)賬、不匯款。如果一時(shí)糊涂將款匯了出去，要及時(shí)告知銀行工作人員，銀行可以阻止對方將騙到的款取出。如果是晚上用自助銀行的ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬的話，發(fā)現(xiàn)受騙后，受害人要立即撥打銀行的服務(wù)熱線，銀行工作人員也可以查詢情況，證實(shí)之后，將被騙款項(xiàng)及時(shí)止付。
