【取證指引】詐騙罪

注：本文的內(nèi)容來源于《刑事重點(diǎn)疑難問題二十八講：罪名適用與取證指引》，轉(zhuǎn)載請(qǐng)經(jīng)授權(quán)。

【刑法條文】

刑法第二百六十六條　詐騙罪

詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

刑法第二百一十條第二款　詐騙罪

使用欺騙手段騙取增值稅專用發(fā)票或者可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票的，依照本法第二百六十六條的規(guī)定定罪處罰。

【犯罪構(gòu)成】　

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本罪主體系一般主體，凡年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人均能構(gòu)成本罪。單位不能構(gòu)成本罪。

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本罪規(guī)定在第五章“侵犯財(cái)產(chǎn)罪”中，侵犯的客體是公私財(cái)物所有權(quán)。犯罪對(duì)象系“公私財(cái)物”，即國(guó)家、集體或個(gè)人所有的各種財(cái)物，包括動(dòng)產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)，也包括無形物和財(cái)產(chǎn)性利益。根據(jù)刑法第二百一十條的有關(guān)規(guī)定，使用欺騙手段騙取增值稅專用發(fā)票或者可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票的，成立詐騙罪。不過，詐騙罪中的財(cái)物不包括其他非法利益，如行為人采用欺騙方法讓他人提供非法服務(wù)的，不構(gòu)成本罪。

刑法分則第三章破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪中單獨(dú)規(guī)定了集資詐騙罪、貸款詐騙罪、票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪、信用證詐騙罪、信用卡詐騙罪、有價(jià)證券詐騙罪、保險(xiǎn)詐騙罪八種金融詐騙犯罪。詐騙罪與上述八種金融詐騙犯罪是一般與特殊的關(guān)系，故本罪的犯罪對(duì)象應(yīng)排除集資款、貸款、票據(jù)、金融憑證、信用證、信用卡、有價(jià)證券和保險(xiǎn)金。

　?。ㄈ┓缸镏饔^方面

本罪在主觀上表現(xiàn)為直接故意，且具有非法占有的目的，過失不構(gòu)成本罪。實(shí)踐中，應(yīng)注意區(qū)分詐騙罪與民事債務(wù)糾紛的界限，二者的根本區(qū)別在于后者不具有非法占有的目的，只是由于客觀原因一時(shí)無法償還債務(wù)。

　?。ㄋ模┓缸锟陀^方面【注：以下內(nèi)容部分參見張明楷：《刑法學(xué)》（下），法律出版社2016年版，第 1000~1006頁(yè)?！?/section>

本罪在客觀方面表現(xiàn)為：行為人用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的欺騙方法，騙取公私財(cái)物且數(shù)額較大。根據(jù)邏輯結(jié)構(gòu)，詐騙罪包含以下幾個(gè)存在因果關(guān)系的行為階段：行為人存在欺騙行為—他人認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤—處分財(cái)產(chǎn)—他人財(cái)產(chǎn)利益受損。

（1）行為人存在欺騙行為。實(shí)踐中，欺騙行為多種多樣，既可以是語言欺詐，也可以是動(dòng)作欺詐，既可以表現(xiàn)為作為，也可以是不作為，凡是能讓對(duì)方陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)并作出行為人希望的財(cái)產(chǎn)處分行為的，均可認(rèn)定為欺騙。至于一般性的夸張表述或夸大價(jià)值的言論，因不具有使他人處分財(cái)產(chǎn)的具體危險(xiǎn)，故不是欺騙行為。

總體而言，欺騙行為可以分為兩大類：虛構(gòu)事實(shí)和隱瞞真相。虛構(gòu)事實(shí)，是指捏造不存在的情況；隱瞞真相，是指向?qū)Ψ诫[瞞全部或部分客觀事實(shí)。無論是虛構(gòu)事實(shí)還是隱瞞真相，目的都是導(dǎo)致對(duì)方認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤。

（2）對(duì)方產(chǎn)生認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤。對(duì)方必須因行為人的欺騙行為產(chǎn)生認(rèn)識(shí)上的錯(cuò)誤。如果對(duì)方不是因認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤處分財(cái)產(chǎn)，即使行為人存在欺騙行為，也不成立詐騙罪。對(duì)方是否存在認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤，是區(qū)分盜竊罪和詐騙罪的關(guān)鍵點(diǎn)。至于產(chǎn)生認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤的人，只要求是具有財(cái)物處分權(quán)限或者地位的人，不要求必須是財(cái)物的所有人或占有人。如果行為人是“騙取”機(jī)器、幼兒、嚴(yán)重精神病患者的，不構(gòu)成詐騙罪，而成立盜竊罪。

（3）行為人因認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤而不當(dāng)?shù)靥幏重?cái)物。這里的處分財(cái)物，是指他人基于認(rèn)識(shí)上的錯(cuò)覺而“自愿地”向行為人或第三人交付財(cái)物，或者處分財(cái)產(chǎn)上的利益。這里的“處分”，不要求他人具有轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)所有權(quán)或處分權(quán)的意思表示。與他人處分財(cái)物相對(duì)應(yīng)的，是行為人獲得財(cái)物，包括以下兩種情形：一是財(cái)產(chǎn)的增加；二是債務(wù)的減少，如使對(duì)方免除或者減少債務(wù)等。一般來說，他人處分財(cái)物與行為人獲得財(cái)物的行為是同時(shí)發(fā)生的，但實(shí)踐中也存在財(cái)物既不在行為人的掌控之下，也已脫離對(duì)方有效控制的情形，此時(shí)應(yīng)根據(jù)具體情況判斷行為人的詐騙行為是否既遂。

（4）他人財(cái)產(chǎn)利益受損。他人基于認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤處分財(cái)物，因而其財(cái)產(chǎn)利益受到損害。根據(jù)法律的規(guī)定，詐騙公私財(cái)物數(shù)額較大的，才構(gòu)成犯罪。根據(jù)有關(guān)司法解釋，詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為詐騙罪中的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”和“數(shù)額特別巨大”，具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)由各地結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r自行確定。不過在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元以上、三萬元以上、五十萬元以上的，就可以認(rèn)定為詐騙罪的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”和“數(shù)額特別巨大”。

　　【取證指引】

詐騙罪通常具有以下特點(diǎn)：（1）不同地區(qū)的入罪標(biāo)準(zhǔn)不同。司法解釋對(duì)詐騙公私財(cái)物“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”只做了一個(gè)區(qū)間性的數(shù)額界定，而具體的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)由各地區(qū)在規(guī)定幅度內(nèi)自行確定。（2）詐騙對(duì)象多為鑒別力較低的老年人、年輕學(xué)生和文化程度較低的人。（3）犯罪嫌疑人作案前多有預(yù)謀，且多為團(tuán)伙作案、連續(xù)作案。詐騙犯罪團(tuán)伙通過前期的精心準(zhǔn)備、謀劃、排練、摸底和相互配合，能夠在短時(shí)間內(nèi)攻破被害人的心理防線，取得被害人的信任。（4）在傳統(tǒng)詐騙案件中，犯罪嫌疑人與被害人多有正面接觸，故被害人通常能夠準(zhǔn)確、詳細(xì)地描述犯罪嫌疑人的體貌特征等基本信息。（5）近年來，詐騙手段翻新升級(jí)，以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙為代表的非接觸性詐騙犯罪呈多發(fā)高發(fā)態(tài)勢(shì)。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪有著受害群體不特定、涉案區(qū)域廣、犯罪手法傳播速度快、犯罪嫌疑人與被害人缺乏直接正面接觸、證據(jù)多為電子證據(jù)等突出特點(diǎn)，由此也導(dǎo)致在偵查過程中存在案難破、證難取、贓難追的問題。辦案人員需要技偵、網(wǎng)安等部門及時(shí)參與、同步推進(jìn)，從而最大化獲取數(shù)據(jù)資源。

　　（一）主體證據(jù)

本罪的主體是一般主體。主體證據(jù)要求可參考本書第一講“高利轉(zhuǎn)貸罪”有關(guān)“主體證據(jù)”的內(nèi)容。

　?。ǘ┲饔^方面證據(jù)

主觀方面證據(jù)是指能反映犯罪嫌疑人主觀上故意且具有非法占有目的的證據(jù)。主要證據(jù)形式有：

1.犯罪嫌疑人的供述和辯解【注：部分內(nèi)容參見最高人民檢察院公訴廳編：《公訴案件參考標(biāo)準(zhǔn)》，法律出版社2014年版，第364頁(yè)?！?/section>

犯罪嫌疑人的供述和辯解用以證實(shí)：

（1）作案的動(dòng)機(jī)、目的，對(duì)后果的認(rèn)知程度、主動(dòng)程度；

（2）是臨時(shí)起意還是經(jīng)過了事前策劃，如有策劃，策劃的具體內(nèi)容是什么：是否進(jìn)行了踩點(diǎn)、跟蹤，選定了何種目標(biāo)，準(zhǔn)備了什么工具，怎樣排除妨礙，確定何時(shí)實(shí)施，有何對(duì)策，是否明確了銷贓方式及渠道；

（3）虛構(gòu)或隱瞞事實(shí)的詳細(xì)內(nèi)容，為何如此虛構(gòu)或欺詐；

（4）對(duì)事先通謀、事后銷贓的犯罪嫌疑人，應(yīng)查明通謀的具體內(nèi)容；

（5）對(duì)共同犯罪案件要訊問策劃、分工的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容以及在策劃下各個(gè)人相對(duì)應(yīng)的犯罪行為。

2．被害人的陳述

被害人的陳述用以證實(shí)：

（1）犯罪嫌疑人與其認(rèn)識(shí)、交往的時(shí)間、過程和渠道；

（2）被騙的具體過程，例如，犯罪嫌疑人對(duì)其是如何許諾、描述的，是否系自愿交出財(cái)物，交出財(cái)物后何時(shí)因何原因意識(shí)到被騙，被騙后有無聯(lián)系犯罪嫌疑人、追回財(cái)物及追回結(jié)果等。

應(yīng)該承認(rèn)，主觀心態(tài)是人的內(nèi)心活動(dòng)，主觀方面證據(jù)易變，不易取得和固定。所以除了上述言詞證據(jù)之外，辦案人員對(duì)犯罪嫌疑人的主觀故意尤其是“非法占有”目的的認(rèn)定，還需依賴客觀方面證據(jù)的印證和支撐。辦案人員可以通過犯罪嫌疑人的工作日記、分工手冊(cè)、犯罪嫌疑人的具體職責(zé)、贓款的賬冊(cè)、分贓的記錄、詐騙賬目記錄、工作環(huán)境、短信、QQ、微信、skype等即時(shí)通信工具聊天記錄等其他證據(jù)查明行為人虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的具體手段、內(nèi)容和細(xì)節(jié)，犯罪嫌疑人之間的通謀策劃，財(cái)物的處置方式，行為人有無積極承擔(dān)責(zé)任、盡力挽回被害人損失等情況，在通盤考慮上述主客觀證據(jù)的基礎(chǔ)之上才能準(zhǔn)確認(rèn)定其主觀心態(tài)。

　　（三）客觀方面證據(jù)

即能證明犯罪嫌疑人實(shí)施了捏造事實(shí)或隱瞞真相等欺詐行為的證據(jù)。具體包括以下幾個(gè)階段的證據(jù)【注：部分內(nèi)容參見吳照美：《常見刑事案件取證指引》，中國(guó)人民公安大學(xué)出版社、群眾出版社2018年版，第136頁(yè)?！浚?/section>

1．犯罪嫌疑人實(shí)施了欺詐行為

（1）言詞證據(jù)。例如，犯罪嫌疑人的供述和辯解，被害人的陳述，舉報(bào)人、目擊證人、收贓人的證人證言等，用以證實(shí)犯罪嫌疑人的基本體貌特征、案發(fā)經(jīng)過和犯罪嫌疑人采取的具體欺騙手段，犯罪嫌疑人的姓名、性別、年齡、穿著打扮、口音籍貫、文化程度、落腳點(diǎn)、聯(lián)系人和習(xí)慣特點(diǎn)；犯罪嫌疑人實(shí)施具體欺騙行為的時(shí)間、地點(diǎn)、方式等。一般來說，詐騙犯罪的第一手資料通常來自被害人的報(bào)案材料和陳述，辦案人員要注意審查犯罪嫌疑人供述的行為方式與被害人陳述的被騙方式、交付財(cái)物過程或者其他證據(jù)是否一致，團(tuán)伙作案的，也要梳理各個(gè)同案犯罪嫌疑人的指證能否相互印證。

（2）實(shí)物證據(jù)。例如，被騙財(cái)物、作案工具的實(shí)物及照片，犯罪嫌疑人與行為人的通話記錄、聊天內(nèi)容，現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄，犯罪嫌疑人的通信記錄、交通票據(jù)、住宿登記證明等。

（3）電子證據(jù)。例如，客觀記錄了犯罪過程的視聽資料和電子數(shù)據(jù)。

2.被害人因受騙而“自愿”處分財(cái)物且財(cái)物達(dá)到“數(shù)額較大”標(biāo)準(zhǔn)

（1）財(cái)物的特征。通過被害人陳述、被騙財(cái)物的照片及實(shí)物等證據(jù)，了解被騙財(cái)物的基本情況，如數(shù)量、重量、價(jià)值、品牌、顏色、新舊、交付方式及其他具體特點(diǎn)。

（2）財(cái)物的價(jià)值數(shù)額。對(duì)于不是金錢的財(cái)物，應(yīng)通過購(gòu)物發(fā)票、價(jià)格鑒定意見等證據(jù)確定予以確定。

（3）財(cái)物的交付。通過言詞證據(jù)、視頻資料、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)查實(shí)被害人將財(cái)物于何時(shí)、何地交付給了何人，交付時(shí)雙方的言語內(nèi)容和約定，被害人交付財(cái)物時(shí)是否受到脅迫和暴力、是否自愿，犯罪嫌疑人如何處置贓款贓物，贓款贓物的流向和去處等。實(shí)踐中常見證據(jù)有：開戶明細(xì)單、銀行轉(zhuǎn)賬憑證和交易流水、銀行匯款單、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬記錄、第三方支付結(jié)算交易記錄等。

（4）財(cái)物的交付與欺騙行為具有因果關(guān)系。主要通過被害人的陳述、犯罪嫌疑人的供述、證人證言等言詞證據(jù)予以證實(shí)。

與傳統(tǒng)的“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”式詐騙犯罪相比，通過電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的“點(diǎn)對(duì)面”式新型詐騙犯罪活動(dòng)在證據(jù)種類、取證思路上都有顯著的不同。2018年11月9日，最高人民檢察院頒布了《檢察機(jī)關(guān)辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件指引》（高檢發(fā)偵監(jiān)字〔2018〕12號(hào)）。下面摘錄該文件的部分內(nèi)容，供大家在實(shí)踐中學(xué)習(xí)參考。

《檢察機(jī)關(guān)辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件指引》（節(jié)錄）

（高檢發(fā)偵監(jiān)字〔2018〕12號(hào)，2018年11月9日施行）

一、審查證據(jù)的基本要求

（一）審查逮捕

1. 有證據(jù)證明發(fā)生了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪事實(shí)

（1）證明電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件發(fā)生

證據(jù)主要包括：報(bào)案登記、受案登記、受案筆錄、立案決定書、破案經(jīng)過、證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人供述和辯解、被害人銀行開戶申請(qǐng)、開戶明細(xì)單、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、銀行賬戶交易記錄、銀行匯款單、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬記錄、第三方支付結(jié)算交易記錄、手機(jī)轉(zhuǎn)賬信息等證據(jù)?？鐕?guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙還可能需要有國(guó)外有關(guān)部門出具的與案件有關(guān)的書面材料。

（2）證明電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的危害結(jié)果

①證明詐騙數(shù)額達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)：證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人供述和辯解、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、匯款憑證、轉(zhuǎn)賬信息、銀行卡、銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算交易記錄以及其他與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙關(guān)聯(lián)的賬戶交易記錄、犯罪嫌疑人提成記錄、詐騙賬目記錄等證據(jù)以及其他有關(guān)證據(jù)。

②證明發(fā)送信息條數(shù)、撥打電話次數(shù)以及頁(yè)面瀏覽量達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)：QQ、微信、skype等即時(shí)通信工具聊天記錄、CDR電話清單、短信記錄、電話錄音、電子郵件、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄、電子數(shù)據(jù)鑒定意見、網(wǎng)頁(yè)瀏覽次數(shù)統(tǒng)計(jì)、網(wǎng)頁(yè)瀏覽次數(shù)鑒定意見、改號(hào)軟件、語音軟件的登錄情況及數(shù)據(jù)、撥打電話記錄內(nèi)部資料以及其他有關(guān)證據(jù)。

2. 有證據(jù)證明詐騙行為是犯罪嫌疑人實(shí)施的

（1）言詞證據(jù)：證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人供述和辯解等，注意審查犯罪嫌疑人供述的行為方式與被害人陳述的被騙方式、交付財(cái)物過程或者其他證據(jù)是否一致。對(duì)于團(tuán)伙作案的，要重視對(duì)同案犯罪嫌疑人供述和辯解的審查，梳理各個(gè)同案犯罪嫌疑人的指證是否相互印證。

（2）有關(guān)資金鏈條的證據(jù)：銀行轉(zhuǎn)賬憑證、交易流水、第三方支付交易記錄以及其他關(guān)聯(lián)賬戶交易記錄、現(xiàn)場(chǎng)查扣的書證、與犯罪關(guān)聯(lián)的銀行卡及申請(qǐng)資料等，從中審查相關(guān)銀行卡信息與被害人存款、轉(zhuǎn)移贓款等賬號(hào)有無關(guān)聯(lián)，資金交付支配占有過程；犯罪嫌疑人的短信以及QQ、微信、skype等即時(shí)通信工具聊天記錄，審查與犯罪有關(guān)的信息，是否出現(xiàn)過與本案資金流轉(zhuǎn)有關(guān)的銀行卡賬號(hào)、資金流水等信息。要注意審查被害人轉(zhuǎn)賬、匯款賬號(hào)、資金流向等是否有相應(yīng)證據(jù)印證贓款由犯罪嫌疑人取得。對(duì)詐騙集團(tuán)租用或交叉使用賬戶的，要結(jié)合相關(guān)言詞證據(jù)及書證、物證、勘驗(yàn)筆錄等分析認(rèn)定。

（3）有關(guān)信息鏈條的證據(jù)：偵查機(jī)關(guān)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄，遠(yuǎn)程提取證據(jù)筆錄，CDR電話清單、查獲的手機(jī)IMEI串號(hào)、語音網(wǎng)關(guān)設(shè)備、路由設(shè)備、交換設(shè)備、手持終端等。要注意審查詐騙窩點(diǎn)物理IP地址是否與所使用電話CDR數(shù)據(jù)清單中記錄的主叫IP地址或IP地址所使用的線路（包括此線路的賬號(hào)、用戶名稱、對(duì)接服務(wù)器、語音網(wǎng)關(guān)、手持終端等設(shè)備的IP配置）一致，電話CDR數(shù)據(jù)清單中是否存在被害人的相關(guān)信息資料，改號(hào)電話顯示號(hào)碼、呼叫時(shí)間、電話、IP地址是否與被害人陳述及其他在案證據(jù)印證。在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)查獲的手機(jī)IMEI串號(hào)以及其他電子作案工具，是否與被害人所接到的詐騙電話顯示的信息來源一致。

（4）其他證據(jù)：跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件犯罪嫌疑人出入境記錄、戶籍證明材料、在境外使用的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及虛擬網(wǎng)絡(luò)身份的網(wǎng)絡(luò)信息，證明犯罪嫌疑人出入境情況及身份情況。詐騙窩點(diǎn)的紙質(zhì)和電子賬目報(bào)表，審查時(shí)間、金額等細(xì)節(jié)是否與被害人陳述相互印證。犯罪過程中記載被害人身份、詐騙數(shù)額、時(shí)間等信息的流轉(zhuǎn)單，審查相關(guān)信息是否與被害人陳述、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等相互印證。犯罪嫌疑人之間的聊天記錄、詐騙腳本、內(nèi)部分工、培訓(xùn)資料、監(jiān)控視頻等證據(jù)，審查犯罪的具體手法、過程。購(gòu)買作案工具和資源（手機(jī)卡、銀行卡、POS機(jī)、服務(wù)器、木馬病毒、改號(hào)軟件、公民個(gè)人信息等）的資金流水、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。

3. 有證據(jù)證明犯罪嫌疑人具有詐騙的主觀故意

（1）證明犯罪嫌疑人主觀故意的證據(jù)：犯罪嫌疑人的供述和辯解、證人證言、同案犯指證；詐騙腳本、詐騙信息內(nèi)容、工作日記、分工手冊(cè)、犯罪嫌疑人的具體職責(zé)、地位、參與實(shí)施詐騙行為的時(shí)間等；贓款的賬冊(cè)、分贓的記錄、詐騙賬目記錄、提成記錄、工作環(huán)境、工作形式等；短信、QQ、微信、skype等即時(shí)通信工具聊天記錄等，審查其中是否出現(xiàn)有關(guān)詐騙的內(nèi)容以及詐騙專門用的黑話、暗語等。

（2）證明提供幫助者的主觀故意的證據(jù)：提供幫助犯罪嫌疑人供述和辯解、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人的指證、證人證言；雙方短信以及QQ、微信、skype等即時(shí)通信工具聊天記錄等信息材料；犯罪嫌疑人的履歷、前科記錄、行政處罰記錄、雙方資金往來的憑證、犯罪嫌疑人提供幫助、協(xié)助的收益數(shù)額、取款時(shí)的監(jiān)控視頻、收入記錄、處罰判決情況等。

……

（六）電子數(shù)據(jù)的審查

1. 電子數(shù)據(jù)真實(shí)性的審查

（1）是否移送原始存儲(chǔ)介質(zhì)；在原始存儲(chǔ)介質(zhì)無法封存、不便移動(dòng)時(shí)，有無說明原因，并注明收集、提取過程及原始存儲(chǔ)介質(zhì)的存放地點(diǎn)或者電子數(shù)據(jù)的來源等情況。

（2）電子數(shù)據(jù)是否具有數(shù)字簽名、數(shù)字證書等特殊標(biāo)識(shí)。

（3）電子數(shù)據(jù)的收集、提取過程是否可以重現(xiàn)。

（4）電子數(shù)據(jù)如有增加、刪除、修改等情形的，是否附有說明。

（5）電子數(shù)據(jù)的完整性是否可以保證。

2. 電子數(shù)據(jù)合法性的審查

（1）收集、提取電子數(shù)據(jù)是否由二名以上偵查人員進(jìn)行，取證方法是否符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

（2）收集、提取電子數(shù)據(jù)，是否附有筆錄、清單，并經(jīng)偵查人員、電子數(shù)據(jù)持有人（提供人）、見證人簽名或者蓋章；沒有持有人（提供人）簽名或者蓋章的，是否注明原因；對(duì)電子數(shù)據(jù)的類別、文件格式等是否注明清楚。

（3）是否依照有關(guān)規(guī)定由符合條件的人員擔(dān)任見證人，是否對(duì)相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行錄像。

（4）電子數(shù)據(jù)檢查是否將電子數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)通過寫保護(hù)設(shè)備接入到檢查設(shè)備；有條件的，是否制作電子數(shù)據(jù)備份，并對(duì)備份進(jìn)行檢查；無法制作備份且無法使用寫保護(hù)設(shè)備的，是否附有錄像。

（5）通過技術(shù)偵查措施，利用遠(yuǎn)程計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)收集到電子數(shù)據(jù)，作為證據(jù)使用的，是否隨案移送批準(zhǔn)采取技術(shù)偵查措施的法律文書和所收集的證據(jù)材料，是否對(duì)其來源等作出書面說明。

（6）對(duì)電子數(shù)據(jù)作出鑒定意見的鑒定機(jī)構(gòu)是否具有司法鑒定資質(zhì)。

3. 電子數(shù)據(jù)的采信

（1）經(jīng)過公安機(jī)關(guān)補(bǔ)正或者作出合理解釋可以采信的電子數(shù)據(jù)：未以封存狀態(tài)移送的；筆錄或者清單上沒有偵查人員、電子數(shù)據(jù)持有人（提供人）、見證人簽名或者蓋章的；對(duì)電子數(shù)據(jù)的名稱、類別、格式等注明不清的；有其他瑕疵的。

（2）不能采信的電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)系篡改、偽造或者無法確定真?zhèn)蔚?；電子?shù)據(jù)有增加、刪除、修改等情形，影響電子數(shù)據(jù)真實(shí)性的；其他無法保證電子數(shù)據(jù)真實(shí)性的情形。

（七）境外證據(jù)的審查

1. 證據(jù)來源合法性的審查

境外證據(jù)的來源包括：外交文件（國(guó)際條約、互助協(xié)議）；司法協(xié)助（刑事司法協(xié)助、平等互助原則）；警務(wù)合作（國(guó)際警務(wù)合作機(jī)制、國(guó)際刑警組織）。

由于上述來源方式均需要有法定的程序和條件，對(duì)境外證據(jù)的審查要注意：證據(jù)來源是否是通過上述途徑收集，審查報(bào)批、審批手續(xù)是否完備，程序是否合法；證據(jù)材料移交過程是否合法，手續(xù)是否齊全，確保境外證據(jù)的來源合法性。

2. 證據(jù)轉(zhuǎn)換的規(guī)范性審查

對(duì)于不符合我國(guó)證據(jù)種類和收集程序要求的境外證據(jù)，偵查機(jī)關(guān)要重新進(jìn)行轉(zhuǎn)換和固定，才能作為證據(jù)使用。注重審查：

（1）境外交接證據(jù)過程的連續(xù)性，是否有交接文書，交接文書是否包含接收證據(jù)。

（2）接收移交、開箱、登記時(shí)是否全程錄像，確保交接過程的真實(shí)性，交接物品的完整性。

（3）境外證據(jù)按照我國(guó)證據(jù)收集程序重新進(jìn)行固定的，依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，注意證據(jù)轉(zhuǎn)換過程的連續(xù)性和真實(shí)性的審查。

（4）公安機(jī)關(guān)是否對(duì)境外證據(jù)來源、提取人、提取時(shí)間或者提供人、提供時(shí)間以及保管移交的過程等作出說明，有無對(duì)電子數(shù)據(jù)完整性等專門性問題的鑒定意見等。

（5）無法確認(rèn)證據(jù)來源、證據(jù)真實(shí)性、收集程序違法無法補(bǔ)正等境外證據(jù)應(yīng)予排除。

3. 其他來源的境外證據(jù)的審查

通過其他渠道收集的境外證據(jù)材料，作為證據(jù)使用的，應(yīng)注重對(duì)其來源、提供人、提供時(shí)間以及提取人、提取時(shí)間進(jìn)行審查。能夠證明案件事實(shí)且符合刑事訴訟法規(guī)定的，可以作為證據(jù)使用。

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