審判階段：“套路貸”涉詐騙等罪從可能判十年到被判9個(gè)月（下）
上兩篇文章我們把林某某案件在偵查階段的辯護(hù)，審查起訴階段的工作做了詳細(xì)的分享，本篇文章我們將分享在審判階段的辯護(hù)工作。為了便于大家閱讀，我們先把之前的辯護(hù)成果做一個(gè)簡(jiǎn)單的總結(jié)，林某某案在偵查階段涉嫌的罪名的詐騙罪、敲詐勒索罪兩個(gè)罪名，律師在偵查階段做無(wú)罪辯護(hù)，后經(jīng)過(guò)偵查，公安機(jī)關(guān)以詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪三個(gè)罪名移送至檢察院審查起訴，經(jīng)過(guò)辯護(hù)，在檢察院階段打掉了敲詐勒索罪、非法拘禁罪兩個(gè)罪名，檢察院以詐騙罪移送起訴，并獲得1-2年的從輕量刑建議。我們說(shuō)以上指控罪名、金額一旦認(rèn)定的話，即使林某某是從犯，那么詐騙罪50萬(wàn)以上都可以上到十年以上，即使從犯有可能量刑就在5-10年之間;至于敲詐勒索罪，5.4萬(wàn)的金額，量刑的區(qū)間是在3-10年;還有非法拘禁罪，雖然沒(méi)有毆打被害人，但是對(duì)被害人限制人身自由，按照最低的量刑也是處三年以下的有期徒刑。那么以上三個(gè)罪名數(shù)罪并罰，合并執(zhí)行的刑期可想而知，是非常重的，是有可能在十年左右徘徊的，這里大家可以翻看《刑法》自己算一下。在審查起訴階段，對(duì)林某某指控的是一個(gè)詐騙罪，并被認(rèn)定為從犯，簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，很多人看到這里，感覺(jué)這個(gè)案件已經(jīng)非常好了，就會(huì)產(chǎn)生疑問(wèn)，既然都可檢察院商議好量刑了，那么到法院階段就按照1-2年的區(qū)間進(jìn)行判決即可，也就不需要律師，或者律師在這個(gè)案件的作用就不大了，可能在其他案件是這樣的，但是在我們看來(lái)，只要案件有一絲希望，我們都要極力的去爭(zhēng)取，因?yàn)橐灿锌赡芪覀冊(cè)跈z察院爭(zhēng)取到的成果法院不同意，要求變更起訴，為此，我們做了以下的辯護(hù)工作：回到本案中，在法院的審判階段我們就主要圍繞量刑展開辯護(hù)，上一篇文章我們說(shuō)到與林某某相關(guān)聯(lián)的兩位被害人分別是男性的劉某某，家屬已退賠并獲得了《刑事諒解書》，而女性的被害人余某某要求賠償?shù)念~度大于自己的損失，故沒(méi)有協(xié)商成功。余某某又是本案的關(guān)鍵人物之一，因此其的損失也是關(guān)乎到林某某的量刑，我們通過(guò)閱卷發(fā)現(xiàn)林某某在多個(gè)平臺(tái)有借貸，因此不排除其是“套路借”。為此，2022年1月份，我們向法院申請(qǐng)了被害人余某某出庭作證，并向承辦的法官溝通以下法律意見(jiàn)：根據(jù)在案的證據(jù)顯示及司法機(jī)關(guān)的指控，被害人余某某“被騙”的金額是1500元。林某某的家屬黃曉丹多次找到表達(dá)歉意，并表達(dá)愿意賠償其1500元損失甚至可比其損失再高的事宜，然而被害人余某某卻以其被騙的金額高達(dá)2萬(wàn)多余元為由要求賠償，最終未果。余某某作為本案的被害人，其在2021年9月29日所做的筆錄(卷14p6)談到2018年4月19日向涉案的公司貸款后就未還過(guò)款，直至將其起訴到法院才還了本金。
再結(jié)合被告人程某某的供述(卷2p20)：“余某某去我們公司實(shí)際貸款4萬(wàn)，合同簽了5萬(wàn)塊錢，扣除1萬(wàn)塊的保證金，扣除掉2400元利息，介紹費(fèi)2000元，上門費(fèi)600元，實(shí)際到手是3萬(wàn)多...2018年5月上旬的時(shí)候，阿某帶了余某某去到我們公司，說(shuō)余某某需要借錢，余某某一開始說(shuō)要借2萬(wàn)塊錢，然后阿某就給了申請(qǐng)表要給她填，表里需填寫的內(nèi)容就是余某某的姓名、家庭住址、借款金額、親戚朋友的名字電話號(hào)碼、負(fù)債情況等等的基本內(nèi)容，填完后，阿某就帶了余某某去到我那里審核，我看了一下，看到她在外面其他零用貸公司還借了兩三家...”可以證實(shí)，本案的被害人余某某在向涉案公司借款之前就已向多家的借貸平臺(tái)在借款。因此，不排除被害人余某某向沒(méi)有資質(zhì)的貸款平臺(tái)頻繁借款，從而形成“套路借”不還款的可能性。為了證實(shí)被害人余某某在借貸時(shí)是否是基于自我決定形成的合意，還是其本身就認(rèn)識(shí)到涉案公司沒(méi)有資質(zhì)不受法律保護(hù)為由，而向多家借貸平臺(tái)借款，從而以其是“被害人”的身份為由不還款的事實(shí)。本案有必要查明，余某某在向涉案平臺(tái)借款的同時(shí)還向哪些平臺(tái)借款，其是否都存在不還款，以上事實(shí)直接關(guān)系到林某某等人的量刑。辯護(hù)人認(rèn)為刑法對(duì)于自愿參與違反善良風(fēng)俗甚至違法活動(dòng)的人，即使不通過(guò)最嚴(yán)厲的刑罰手段去直接禁止，但是也應(yīng)當(dāng)通過(guò)一種不予保護(hù)的方式，讓參與人承擔(dān)壓力、自負(fù)其責(zé)，由此反向激勵(lì)人們避免參與此類行為。因此，被害人余某某出庭有利于查清案件事實(shí)。2.對(duì)林某某進(jìn)行庭審前的輔導(dǎo)
很多被告人第一次上法庭，對(duì)法庭的審判是相當(dāng)陌生，也會(huì)緊張，因此在庭審的時(shí)候就容易出錯(cuò)，而一旦出錯(cuò)，有些錯(cuò)誤將會(huì)導(dǎo)致律師的前期工作處于“無(wú)用之處”，這時(shí)候?qū)Ρ桓嫒说耐デ拜o導(dǎo)就比較關(guān)鍵了，庭審主要是在法官的主持下，圍繞案件的《起訴書》展開。
開庭之前，我們又會(huì)見(jiàn)了林某某，我很清楚的記得，在這個(gè)階段我見(jiàn)到林某某時(shí)，他已經(jīng)沒(méi)有在偵查階段時(shí)那么的“緊張”，還開玩笑的說(shuō)到：“開庭的時(shí)候大家不要緊張，我都做好準(zhǔn)備了，顯然是要上“戰(zhàn)場(chǎng)”的意思。
我們向他表明會(huì)見(jiàn)的目的，并表示雖然我們爭(zhēng)取到了階段性的成功，但是任重道遠(yuǎn)，現(xiàn)在的結(jié)果并不是最終的結(jié)果，最后一擊就在庭審，檢察院出具的量刑建議他只是一份建議，這個(gè)建議是否采納還是由法院決定的，即使是采納，也不排除采納2年的量刑，因此，還是需要繼續(xù)相互配合，爭(zhēng)取更好的量刑，庭審重點(diǎn)圍繞《起訴書》展開。
1)我們就將庭審的順序向他一一說(shuō)明，并且將與他有關(guān)的證據(jù)一一向他展示并詢問(wèn)林某某的意見(jiàn)，這里主要涉及到的是對(duì)證據(jù)的質(zhì)證，并告知林某某，當(dāng)自己不知道怎么說(shuō)的時(shí)候由律師發(fā)表意見(jiàn);2)還有對(duì)林某某再次進(jìn)行了發(fā)問(wèn)，這些問(wèn)題主要是庭審時(shí)檢察院、法院、律師會(huì)問(wèn)到的問(wèn)題，我們提前做了一個(gè)演練而已;3)法庭辯論環(huán)節(jié)，這個(gè)時(shí)候他可以自行辯護(hù)，發(fā)表完辯護(hù)意見(jiàn)后，律師再發(fā)表辯護(hù)意見(jiàn)，我們將我們的辯護(hù)意見(jiàn)向他說(shuō)明，如果問(wèn)題我們及時(shí)修改，庭審如果發(fā)生變動(dòng)也會(huì)更改辯護(hù)方向，但是整體上來(lái)說(shuō)，是不會(huì)發(fā)生很大的變動(dòng)的;4)被告人最后陳述環(huán)節(jié)，我們告知林某某，這是他最后一次向法庭闡述自己態(tài)度以及意見(jiàn)的過(guò)程，一定要認(rèn)真的把握。以上就是庭審的大概流程，會(huì)見(jiàn)的過(guò)程中，我們還告知他，我們會(huì)見(jiàn)的問(wèn)題較多，庭審的時(shí)候也可能他會(huì)緊張，導(dǎo)致忘記一些想說(shuō)的話，就建議他會(huì)見(jiàn)完后就趕緊自己梳理一下，條件允許的情況就通過(guò)文字記錄下來(lái)。最后，就是林某某最關(guān)心的問(wèn)題：1)當(dāng)庭會(huì)不會(huì)宣判，實(shí)際上有些案件是會(huì)當(dāng)庭宣判的，這種一般是沒(méi)有任何爭(zhēng)議的“小”案件，而本案被告人較多，當(dāng)庭宣判的可能性較小;2)被扣押的三部手機(jī)，能否退回;3)沒(méi)有取得余某某的諒解，會(huì)不會(huì)加重判決...這幾個(gè)問(wèn)題我都一一的給他進(jìn)行了解答。退違法所得也是獲取從輕量刑的情節(jié)之一，這個(gè)案件在前兩個(gè)階段，我們都沒(méi)有退還違法所得，為什么一定要留在法院階段退還，這也是有一定的講究，他并不適用于所有的案件，而是適用于個(gè)案。當(dāng)時(shí)我就聯(lián)系了承辦的法官，表明家屬愿意代為退還違法所得爭(zhēng)取從輕判決的問(wèn)題，部分法院會(huì)在開庭之前收取被告人的違法所得，而本案當(dāng)時(shí)法官是這樣回答我的：“這個(gè)案件目前還沒(méi)有開庭，是否有罪還不確定，如果法院現(xiàn)在收取了違法所得，那不就是等于推定被告人有罪嗎?如果被告人愿意退，在法庭上表明，我們法院也是認(rèn)定退還違法所得的。”做完以上的工作，庭審前的準(zhǔn)備工作總算是告一個(gè)段落了。
本案由于疫情，開庭的時(shí)間一直在延期。
終于在5月17日上午正式開庭審理，庭審的進(jìn)展基本上與我們和林某某溝通的一致，因此相對(duì)于比較順利。發(fā)問(wèn)階段，在公訴人發(fā)問(wèn)后，我對(duì)林某某又進(jìn)行了補(bǔ)充發(fā)問(wèn)，主要是問(wèn)：什么時(shí)候入職的?工作內(nèi)容是什么?工資是多少?是否愿意退違法所得?手機(jī)是什么時(shí)候購(gòu)買的?有無(wú)新的證據(jù)(指被害人的諒解)等等（涉惡部分，由于案件敏感性，不再具體分享）。本案有8名被告人，但是只有林某某獲得了被害人的諒解，這個(gè)是很大的突破，至于女性被害人余某某1500元的損失，家屬愿意退還給法院，由法院代為退還給被害人。另外，我們又向法庭表明，根據(jù)《刑事訴訟法》第一百四十一條：“在偵查活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的可用以證明犯罪嫌疑人有罪或者無(wú)罪的各種財(cái)物、文件，應(yīng)當(dāng)查封、扣押;與案件無(wú)關(guān)的財(cái)物、文件，不得查封、扣押。”第一百四十五條：“對(duì)查封、扣押的財(cái)物、文件、郵件、電報(bào)或者凍結(jié)的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財(cái)產(chǎn)，經(jīng)查明確實(shí)與案件無(wú)關(guān)的，應(yīng)當(dāng)在三日以內(nèi)解除查封、扣押、凍結(jié)，予以退還?！?/span>因此，林某某的三部手機(jī)是案發(fā)后購(gòu)買的，故與本案無(wú)關(guān)，不應(yīng)當(dāng)繼續(xù)扣押，應(yīng)當(dāng)及時(shí)退還給被告人，請(qǐng)求法院在開完庭后依法退還給被告人林某某。最后，發(fā)表了我們的辯護(hù)觀點(diǎn)...整個(gè)庭審工作順利的結(jié)束。我們又根據(jù)庭審的情況，梳理了辯護(hù)意見(jiàn)，形成了17頁(yè)的辯護(hù)詞，提交給法院，辯護(hù)詞主要圍繞以下內(nèi)容展開，核心觀點(diǎn)如下：1.《起訴書》指控的部分事實(shí)不屬實(shí)，被告人林某某沒(méi)有為非作惡、欺壓百姓，沒(méi)有造成惡劣影響，不屬于惡勢(shì)力;2.被告人林某某雖然認(rèn)罪認(rèn)罰，但被告人林某某除了《起訴書》認(rèn)定從犯情節(jié)以外，其還是初犯偶犯，同時(shí)具有坦白、被害人諒解、愿意退還違法所得的法定從輕、減輕量刑情節(jié);3.被告人林某某被扣押的三部手機(jī)不屬于涉案物品，依法應(yīng)當(dāng)予以返還;為此，被告人林某某只是介紹了兩名客戶客戶，屬于從犯，并未參與后期的借貸(同案人員羅某某當(dāng)庭證實(shí)：“催收的情況，業(yè)務(wù)員不清楚?！?其沒(méi)有收取被害人的錢款，沒(méi)有非法占有被害人錢款的客觀行為，應(yīng)當(dāng)與其他的同案人員分開評(píng)價(jià)。其中兩名被害人劉某某的損失是2萬(wàn)元，家屬已代為賠償并取得諒解;而余某某的損失是1500元，據(jù)家屬陳述其要求2萬(wàn)元的賠償不合理，故未達(dá)成合意。綜合以上的情形，被告人林某某在本案中的參與情節(jié)是低于同案的任何一個(gè)被告人的，懇請(qǐng)合議庭對(duì)被告人林某某判處8個(gè)月以下的有期徒刑。提交完《辯護(hù)詞》后，法官主動(dòng)給我們打電話，再次聽取了律師的意見(jiàn)，并再次詢問(wèn)是否愿意退被害人1500元的損失，并告知我們可以再次聯(lián)系被害人以爭(zhēng)取諒解，我們又再次告知法院我們遇到的難題，即雖然現(xiàn)在被害人余某某愿意接受我們的賠償，但是其要求的金額還是過(guò)高，家屬愿意將1500元退至法院的賬戶，后來(lái)法官同意我們的方案，書記員又聯(lián)系了我們將法院的賬號(hào)發(fā)給家屬，最終家屬退到了法院的賬戶(關(guān)于這個(gè)問(wèn)題，除了我們律師溝通以外，家屬也主動(dòng)的聯(lián)系了承辦法官溝通賠償事宜，這個(gè)動(dòng)作是直接關(guān)系到被告人的量刑的，雖不適用每個(gè)案件，但是本案是可以嘗試爭(zhēng)取一下的)。2022年5月27日，家屬將被害人1500元的損失退至法院的賬戶。我們向法院提了8個(gè)辯護(hù)意見(jiàn)，最終法院采納了5個(gè)辯護(hù)意見(jiàn)，并在公訴人對(duì)林某某的量刑建議1-2年之下作出判決，判處林某某9個(gè)月(我們提的量刑建議是8個(gè)月)，同時(shí)退還了被告人的三部手機(jī)，并處罰金6000元，林某某及家屬都表示不上訴，案件圓滿結(jié)束!總結(jié)一下，審判階段的工作如下：
1.申請(qǐng)被害人出庭作證；
2.會(huì)見(jiàn)林某某，對(duì)林某某進(jìn)行庭審前的輔導(dǎo)；
3.在被害人不能協(xié)商的情況下，將損失退至法院；
4.爭(zhēng)取退還違法所得；
5.撰寫質(zhì)證意見(jiàn)、辯護(hù)詞；
6.對(duì)家屬進(jìn)行法律輔導(dǎo)。
最后，整個(gè)案件全程的分享結(jié)束了，案件得以成功還是檢察院與法院秉公執(zhí)法，認(rèn)真聽取了我們的意見(jiàn)，并采納了部分意見(jiàn)，也是家屬的配合(家屬還開玩笑說(shuō)，他現(xiàn)在對(duì)這類案件都很熟了，我回他說(shuō)，你現(xiàn)在比很多律師都懂了)才讓案件進(jìn)一步的推進(jìn)。本案判決后，有個(gè)別的家屬找到我們代理上訴的事宜，由于一個(gè)律師不能同時(shí)代理同案的其他被告人，案件與我們擦肩而過(guò)，不過(guò)好在聘請(qǐng)我們團(tuán)隊(duì)的其他律師，希望其他的被告人也如此順利!本文作者 ---張春律師：廣強(qiáng)經(jīng)辯中心核心律師
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