冒充中醫(yī)，通過網(wǎng)絡(luò)推廣，使用名稱為“中醫(yī)古法秘方”的微信號與受害人聊天，以治療男性性功能疾病為由，將一種購入成本僅為16元、名為“膏滋”的“三無”產(chǎn)品，以藥品的名義向受害人出售，售價200元至500余元不等，從中牟取暴利……春節(jié)前夕，西咸新區(qū)公安局涇河新城分局茶馬路派出所民警在轄區(qū)檢查安全防范工作中，接到一個小投訴，本想調(diào)解小矛盾，不想?yún)s從中發(fā)現(xiàn)了大案情。
有人投訴A1202住戶門口堆垃圾
2019年12月26日，雖說距離春節(jié)還有近一個月，但在關(guān)中腹地、涇水之畔的涇河新城卻已經(jīng)有了年味。對于公安機關(guān)來說，年終歲尾更要“瞪大眼睛”緊盯社會治安。
上午，西咸新區(qū)公安局涇河新城分局茶馬路派出所副所長程飛和往常一樣，帶人在轄區(qū)檢查安全防范工作?！白罱覀冄策壉容^頻繁，小區(qū)沒有發(fā)生任何案件。”陽光城小區(qū)物業(yè)工作人員語氣中帶著自豪，末了無意間說出一件煩心事，“大事沒有，反而是鄰里小糾紛不好處理，這不，有人投訴A1202住戶門口堆放垃圾?！薄靶∶芤惨幚砗?，走看看去，順便給調(diào)解一下?！背田w說。
一行人在物業(yè)工作人員的帶領(lǐng)下，來到被投訴的這戶人家門口。垃圾堆得可真不少，細看之下全是外賣的餐盒，屋內(nèi)隱約傳出說話聲，程飛拉了拉正要敲門的物業(yè)工作人員老李。
“這家?guī)讉€人？都是干什么的？怎么點這么多外賣？”警察特有的警惕性，讓程飛對此感到疑慮。他查看了“一標三實”登記資料，這是個租住戶，租房的是一名陳姓男子。再與四鄰了解情況，鄰居反映：“有好幾個年輕人，早歸晚出，吃飯就叫外賣，神神秘秘的?！?nbsp;
“是不是傳銷人員？”社區(qū)民警常偉首先說出了自己的猜想。
“應(yīng)該不會，傳銷組織一般不會大量點外賣。”程飛搖搖頭，“我剛注意聽了聽，里面人好像在打電話，反復(fù)提到‘中醫(yī)’‘發(fā)貨’，難道是電商？先不急著進去……”
揭開“老中醫(yī)”的面紗
經(jīng)過幾天的秘密蹲守和初查，茶馬路派出所民警摸清了陽光城A1202的基本情況后，判斷該出租屋內(nèi)有可能存在電信詐騙的違法行為。于是，所里精心部署，組織警力對該窩點進行了突擊檢查，抓獲以陳某為首的6名違法犯罪嫌疑人。
在現(xiàn)場涉案電腦、手機上，民警發(fā)現(xiàn)有大量微信賬號及微信群，多數(shù)微信名稱為“中醫(yī)古法秘方”，微信頭像是一名女醫(yī)生，且微信聊天內(nèi)容均以“老中醫(yī)”的名義推銷男性性功能“藥物”。經(jīng)突審，涉案嫌疑人陳某等人稱其為了方便賣“藥”，冒充中醫(yī)售賣一種名為“膏滋”的“藥品”，但對關(guān)鍵情節(jié)避而不談、百般狡辯。
該案系團伙作案且具有一定的復(fù)雜性，派出所立即將情況匯報分局。分局當即成立“2020·01·03”詐騙案專案組。
“經(jīng)初步偵查，該團伙主要是冒充老中醫(yī)，通過網(wǎng)絡(luò)推銷男性性功能藥品，從目前掌握的證據(jù)來看，是‘三無’產(chǎn)品，藥品我們已經(jīng)送檢?！睂０附M匯報會上，主偵民警張勇介紹著案情，“陳某是該窩點的老板，并且除此處之外應(yīng)該還有其他窩點……”
局長王樹在會上要求辦案民警及時固定電子證據(jù)，摸清涉案人員的身份信息及分工構(gòu)成、涉案“藥品”的來源去向，查明詐騙活動的運行模式，明確偵查思路和偵辦方向。
接下來的幾天，專案組民警對涉案電腦、手機內(nèi)容進行勘查提取，摸清賬務(wù)往來及詐騙用語、物流信息等情況，經(jīng)過分析研判，制訂了審訊方案。在鐵的事實和證據(jù)面前，犯罪嫌疑人陳某等人終于承認了犯罪事實，并對其中涉案人員、作案手段作出了詳細的供述。
2019年7月份起，犯罪嫌疑人陳某、閆某等人為獲取暴利，雇用他人冒充中醫(yī)，通過網(wǎng)絡(luò)推廣，使用名稱為“中醫(yī)古法秘方”的微信號與受害人聊天，以治療男性性功能疾病為由，將一種購入成本僅為16元、名為“膏滋”的‘三無’產(chǎn)品，以藥品的名義向受害人出售，售價200元至500余元不等，從中牟取暴利，涉案價值共計30余萬元。
經(jīng)營一段時間后，看到利潤可觀，陳某、閆某等人決定擴大規(guī)模，又在涇河新城文定天下小區(qū)拓展了一個業(yè)務(wù)點，召集、雇用了多名“銷售人員”冒充老中醫(yī)進行詐騙活動。
陳某還交代，原團伙骨干楊某為了攫取更大利益，在涇河新城大唐購物中心一單元房內(nèi)“另立山頭”實施詐騙。
專案組民警立即奔赴文定天下、大唐購物中心兩處窩點實施抓捕，由于陽光城窩點“失聯(lián)”，犯罪嫌疑人感覺不妙，全部聞風潛逃，辦案民警依法對上述窩點進行搜查，扣押了電腦、手機等作案工具。
“疫”網(wǎng)網(wǎng)住嫌疑人
一場突如其來的新冠肺炎疫情給辦案帶來了極大困難，一方面，全局警力投入到疫情防控工作中；另一方面，由于疫情控制嚴格，外出抓捕風險重重，案件一時陷入僵局。
但很快，專案組發(fā)現(xiàn)疫情期間，各地的街鎮(zhèn)居民小區(qū)、村對人員流動實施嚴格管控，嫌疑人流動和藏匿也很困難，嚴控之下的抓捕同樣有其便利條件，于是他們找準時機，充分利用疫情期間人員排查的契機，為抓捕工作做好鋪墊。民警在編織新冠肺炎疫情防控網(wǎng)的同時，一張抓捕犯罪嫌疑人的大網(wǎng)也悄然撒開。
2020年2月23日，專案組得到線索：犯罪嫌疑人閆某潛回家中。辦案民警立即趕赴涇干街道某村將其抓獲。2月24日，犯罪嫌疑人肖某婷在涇陽縣橋底鎮(zhèn)落網(wǎng)。2月28日，另一窩點主犯楊某在強大的抓捕攻勢下投案自首。
2月29日，專案組又兵分兩路，一路在涇干街道唐李村將犯罪嫌疑人趙某抓獲，另一路民警在銅川市印臺區(qū)將犯罪嫌疑人李某某抓獲。3月4日，犯罪嫌疑人張某某落網(wǎng)。3月5日，犯罪嫌疑人欒某、王某某等迫于壓力向公安機關(guān)投案自首。經(jīng)審訊，以上犯罪嫌疑人均對其涉嫌詐騙的犯罪事實供認不諱。
經(jīng)初步查明，該案系團伙作案，組織嚴密，分工明確，三個作案窩點，分別位于涇河新城陽光城小區(qū)、文定天下小區(qū)、大唐購物中心樓上單元房，涉案犯罪嫌疑人21名。
為了顯得更為“專業(yè)”，獲取受害人的信任，該犯罪團伙不僅進行了專業(yè)包裝，偽造了各類證書，并且擬定了系列詐騙用語腳本，針對受害人不同情況采用不同的應(yīng)對方案。
短短數(shù)月，上述窩點涉案金額共計70余萬元，涉案受害人分布全國各地約五百余人。
至此，“2020·01·03”詐騙案主要犯罪嫌疑人已經(jīng)落網(wǎng)，主要犯罪事實已經(jīng)查清，該案初步告破。
犯罪嫌疑人陳某等人的行為，已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，涉嫌詐騙罪。目前，陳某等6名犯罪嫌疑人已被批捕，犯罪嫌疑人閆某、楊某等8人被依法采取強制措施，案件正在進一步偵辦之中。
至于16元錢進來的“藥品”，起初民警懷疑其中含有“西地那非”成分，但經(jīng)過藥監(jiān)部門鑒定并無含量，是純粹的假藥。
