果洛警方打掉特大電詐洗錢團(tuán)伙

近日，果洛州瑪沁縣公安局在上級公安機(jī)關(guān)有關(guān)部門的大力協(xié)助下，經(jīng)過20余天不懈努力，打掉一電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢團(tuán)伙，搗毀作案窩點(diǎn)3處，抓獲犯罪嫌疑人17名，扣押作案手機(jī)60余部、涉案銀行卡120余張，涉案資金流水達(dá)7000余萬元。

2021年10月13日，縣公安局刑警大隊(duì)接到劉某報(bào)案稱，其在一款名為“輕松借”的APP進(jìn)行貸款，在完成一系列認(rèn)證后，申請了44000元額度的貸款，點(diǎn)擊“提現(xiàn)”后卻始終不能提現(xiàn)，隨后向該APP客服進(jìn)行咨詢?？头蕴岈F(xiàn)需要激活為由，要求受害人繳納申請貸款額度的百分之二十作為押金，繳納申請貸款額度的百分之三十用于刷流水，先后從受害人處騙取34200元。受害人意識到被騙后，遂到瑪沁縣公安局刑警大隊(duì)報(bào)案。

接到報(bào)案后，受案民警第一時(shí)間對涉案資金進(jìn)行止付，并圍繞資金流向迅速開展調(diào)查取證工作，通過反詐大數(shù)據(jù)對涉案賬戶資金流及賬戶主體分析，循線追蹤、抽絲剝繭，發(fā)現(xiàn)一涉案賬戶與青海某銀行多個(gè)賬戶資金往來頻繁。經(jīng)辦案民警進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，西寧多人通過各種渠道辦理數(shù)張銀行卡后，把銀行卡統(tǒng)一交至作案團(tuán)伙成員，隨后該成員把銀行卡交至上家，犯罪團(tuán)伙按月向辦卡人員支付“報(bào)酬”。辦案民警隨即向縣公安局主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并成立專案組前往西寧等地開展偵調(diào)工作。

辦案民警通過多天日夜蹲守、走訪摸排，發(fā)現(xiàn)甘肅籍馬某利用在西寧某酒吧工作之便，多次組織該酒吧其他工作人員辦理銀行卡，與其上線交易獲取非法利益。同時(shí)，馬某和其同事經(jīng)常出入西寧某小區(qū)，根據(jù)其他線索顯示，該小區(qū)某住戶是一處疑似電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙的洗錢窩點(diǎn)。經(jīng)過辦案民警進(jìn)一步摸排和偵調(diào)，發(fā)現(xiàn)福建籍謝某、蘇某為首的犯罪團(tuán)伙盤踞西寧，在3個(gè)作案窩點(diǎn)進(jìn)行銀行卡收集，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙上線團(tuán)伙實(shí)施洗錢的犯罪行為。以上3個(gè)作案窩點(diǎn)人員較多、架構(gòu)清晰、分工明確、組織嚴(yán)密，長期在西寧實(shí)施詐騙、洗錢犯罪。

在省公安廳、州公安局的大力協(xié)助下，經(jīng)過后期縝密偵查，10月29日晚，得知該犯罪團(tuán)伙12名嫌疑人全部在窩點(diǎn)的情況后，專案組經(jīng)過全面分析研判，制定嚴(yán)密抓捕方案，在州公安局刑警支隊(duì)協(xié)助下，迅速出擊實(shí)施抓捕，成功將馬某、蘇某、謝某為首的12名犯罪嫌疑人全部抓獲，并收繳全部作案工具。

目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。