2019 年 6 月 20 日，長沙市天心區(qū)人民法院一審公開開庭審理 “ 澳匯國際 ” 投資平臺詐騙一案，對歐陽某等 17 名涉嫌電信詐騙犯罪嫌疑人進行了庭審。因案情重大，法院將擇期宣判。
2017 年 9 月，鄧某云、朱某兵（另案處理）購買了 “ 澳匯國際 ” 投資平臺，專門用于詐騙。2017 年 10 月 --2017 年 11 月，鄧某云、朱某兵先后設立長沙市雨花區(qū)中建嘉苑詐騙窩點；長沙天心區(qū)龍灣國際小區(qū)詐騙窩點；長沙市天心區(qū)怡海星城詐騙窩點；長沙市天心區(qū)龍灣國際小區(qū)詐騙窩點；長沙市雨花區(qū)弘欣公寓詐騙窩點。
該平臺內(nèi)顯示多種可購買的虛擬外匯產(chǎn)品，注冊用戶在支付寶或銀行卡充值，充值金額在投資平臺上用虛擬數(shù)字顯示為客戶帳戶余額，客戶用帳戶余額下注平臺中的虛擬外匯產(chǎn)品，賭注為平臺產(chǎn)品的漲跌，如賭注漲跌情況與平臺顯示漲跌情況相同則收益，反之則為虧損。
經(jīng)審計：該平臺自 2017 年 11 月 26 日至 2018 年 1 月 8 日，共詐騙被害人 1078 人，詐騙金額 566.99 萬元。
一個詐騙業(yè)務員的自述：
我被招聘廣告吸引，進入了這個所謂的金融投資平臺，在進行業(yè)務培訓的時候，我們就知道了這是詐騙，但因為自己也沒有一技所長，而且這里的工資待遇確實不錯，就想先做做看。
在我們的每一個詐騙窩點，均由一名提現(xiàn)員、一名改單員及若干個業(yè)務組組成，業(yè)務組又由 3 至 5 名業(yè)務員組成。
我們通過社交軟件（淘寶上購買）組建一個個的投資微信群，在群中我們虛構自己是 “ 澳匯國際 ” 投資平臺的投資經(jīng)紀人，謊稱 “ 澳匯國際 ” 投資平臺是正規(guī)、公平的投資平臺，通過購買外匯的漲跌來實現(xiàn)盈利。
在群里，我們經(jīng)常發(fā)一些賺錢的虛假截圖，并時常向群友們灌輸，
我是 “ 澳匯國際 ” 投資平臺的投資經(jīng)紀人，做外匯很簡單，只要跟著我下單就可以了，保證你們賺錢，大家可以先拿 200 元試玩一下！
然后在群里推送我們用于詐騙的網(wǎng)址鏈接，讓群友們注冊成為會員。
當會員向平臺充值后，充值的錢會直接通過第三方支付平臺進入我們老板的私人銀行帳戶，由提現(xiàn)員在客戶的客戶端顯示相應的虛擬資金，客戶用虛擬資金購買平臺外匯。
當有客戶跟著我們的指令下單后，我們會及時通知改單員，由改單員通過后臺修改外匯漲跌數(shù)據(jù)讓跟著我試玩的客戶均可以盈利。談好提成后，再把有意向繼續(xù)投資的客戶組建一個新的跟單群。
分析客戶的投資意向后，我們再次通知后臺改單，讓跟單的都能小賺。賺錢的客戶會把盈利提成以微信紅包的方式跟我結算。
有些 “ 小心 ” 的客戶可能會在兩次盈利后，提出提現(xiàn)的申請。提現(xiàn)員會及時跟我們業(yè)務員聯(lián)系，我們根據(jù)平時對客戶的了解情況，做出準予提現(xiàn)和不準予提現(xiàn)的判斷。
對有可能會進一步大額投資的客戶，我們會第一時間讓提現(xiàn)員通過第三方支持平臺支付給客戶。
對可能不會再進行投資的客戶，則以交易金額未滿足系統(tǒng)要求，或以交易金額過大等不同的理由駁回提現(xiàn)的請求。
我們每天的工作就是不斷開發(fā)新客戶，維護老客戶，讓他們不斷的往平臺充值，了解每一個客戶的投資金額的預期，根據(jù)他們的投資預期的金額，讓他們投資，并及時通知改單員修改后臺漲跌數(shù)據(jù)，做到有虧有賺，但大部分是虧的，直到他們虧得不愿意再繼續(xù)投錢為止。
法院提醒
我國法律規(guī)定不得設立公司組織公民炒匯，國內(nèi)能夠炒外匯的正規(guī)渠道只有銀行。但不少國內(nèi)外匯交易平臺卻打著國外監(jiān)管的旗號行騙，在數(shù)據(jù)上造假，有的根本沒有參與外匯交易，通過修改自己購買的網(wǎng)絡平臺，修改后臺數(shù)據(jù)，給予初期小額盈利的甜頭。最終目的是讓你的一個億在一瞬間就能成一萬元。
瀟湘晨報記者周凌如 通訊員李若蘭 周智勇
（來源：瀟湘晨報）
