□特派記者朱長振
核心提示丨昨天上午，一起震驚國人的跨國電信詐騙案在陜西省榆林市榆陽區(qū)法庭開審，因為涉案人員過多，法庭法警一時吃緊，原定于9月24日的開庭只得推遲一日。13名犯罪嫌疑人是如何在境外對自己的同胞實施詐騙的？大河報特派記者趕往現(xiàn)場采訪。
現(xiàn)場丨13名被告人站滿法庭
昨天上午8時30分許，一陣警笛聲過，三輛警用面包車從榆林看守所拉來了13名犯罪嫌疑人，這些人年齡均在20歲左右，記者了解到，因為涉案人員過多，法庭法警一時吃緊，原定于9月24日的開庭只得推遲一日。
9時許，13名被告人被集體帶進法庭，因法庭狹小，13名被告人及身后的法警已將前排擋得嚴(yán)嚴(yán)實實，而坐在辯護席上的律師也因人員過多而不得不搬來小椅子擠在一邊。但與此形成對比的是，旁聽處有十幾名從全國各地趕來的被告人家屬，受害者到場的卻很少。
幾個月前，站在被告席上的13名被告人在馬來西亞冒充國內(nèi)郵局、公安人員打電話，騙電話另一端的受害者把銀行卡里的錢打到指定的賬戶內(nèi)。
遭遇丨256萬元不翼而飛
受害者之一，家住榆林市的包先生說，今年1月的一天，他接到一個電話，對方稱自己是某市公安局警官，懷疑他的銀行卡涉嫌參與一起販毒案件的洗錢，請他協(xié)助警方調(diào)查。
起初包先生不信。當(dāng)“警官”說出他的銀行卡號后，包先生開始懷疑銀行卡是不是被人利用。為了核實真假，他回?fù)茈娫?，發(fā)現(xiàn)電話確實來自公安局。
“警 官”告訴包先生，現(xiàn)在公安機關(guān)正在秘密偵辦販毒洗錢案，涉案人員除了販毒團伙外，還有很多地方的官員和企業(yè)界人士。該“警官”還說，此案高度保密，很多人 員涉嫌洗錢，包先生就是其中的涉案者。聽完“警官”的話，包先生害怕了。為了證明沒有參與洗錢，在“警官”保證其資金安全的情況下，包先生把銀行卡中的 256萬元轉(zhuǎn)至“警官”提供的“安全賬戶”中。
而轉(zhuǎn)賬后，包先生發(fā)現(xiàn)“安全賬戶”中的錢不翼而飛，才意識到上當(dāng)了。
據(jù) 辦案民警介紹，從去年8月到今年1月，有數(shù)百人遭遇了與包先生相同的被騙過程，分別被騙幾萬到幾十萬元不等。受害人遍及全國除西藏之外的所有省份，陜西省 成為重災(zāi)區(qū)。而榆林市公安局副局長趙國碧在接受記者采訪時稱，僅2012年至2015年，榆林市公安機關(guān)就受理類似的電信詐騙報案500多起，涉案金額 1.2億余元，個案的涉案金額之大不斷刷新紀(jì)錄，單筆最大的詐騙金額高達(dá)510余萬元。
“詐騙劇本”大揭秘
警方在柬埔寨發(fā)現(xiàn)了該“劇本”，團伙頭目稱之為“戰(zhàn)斗手冊”
集團核心層（主要頭目在我國臺灣）
下設(shè)
劇本組
話務(wù)窩點
?。ㄎ挥谟∧帷ⅠR來西亞、柬埔寨、泰國四國）
取款組
（遍布我國大陸和臺灣地區(qū)，以及東南亞國家）
洗錢轉(zhuǎn)賬團伙
?。ㄔ谖覈_灣）
第一步
一位女話務(wù)員撥打網(wǎng)絡(luò)電話，扮演公檢法的工作人員,受害人手機上顯示來電為當(dāng)?shù)胤ㄔ海ǘ酁楣珯z法部門）的號碼，通知受害人法院有其傳票，涉嫌為販毒分子提供洗錢賬戶，已被警方立案。
該團伙使用一種專用改號軟件，可以在對方的手機上顯示任何想要的號碼。
第二步
受害人正在猶豫時，另一名話務(wù)員（一般為男性）冒充當(dāng)?shù)鼐?，告知他涉嫌洗錢。該男子一般會直接叫出受害人名字，并說出他的“洗錢賬號”。
“警察”會告訴受害人，現(xiàn)在公安機關(guān)正在秘密偵辦這起案件，中央專門調(diào)派專案組指揮，涉案人員除了販毒團伙外，還有很多地方的官員和企業(yè)界人士，案件處于高度保密中，他必須證明他沒有參與洗錢，否則將會被拘捕。
一名來自福建的被告人稱，因為自己聲音比較像警察，所以一直冒充警察打電話，臺詞都是編好的，只要按劇本上念就可以了。
第三步
在受騙者將錢存入其指定賬戶后，由取款組的“車手”（團伙中稱呼，意為取款者）立即取款并將現(xiàn)金存入洗錢賬戶，最終進入集團頭目的賬戶中。
詐騙技巧
1. 劇本里有各種問答細(xì)節(jié)，包括被騙者懷疑的時候怎么說，什么時候打電話，完全按照被騙者的心理行事，非常周密。2.打電話時，有專門設(shè)備制造出法院、警方的 工作聲音作為背景音。3.在話務(wù)人員選擇上“精挑細(xì)選”。普通話好的，主要打北方地區(qū)“客戶”；粵語好的，打廣東“客戶”。4.定期給成員進行情景式“培 訓(xùn)”，指導(dǎo)者親自扮演警察和法院人員，教成員不同人該用什么語氣通話。
抓捕丨兩國警方聯(lián)合辦案
陜西省公安廳刑偵局有關(guān)負(fù)責(zé)人說：“去年我們把陜西省發(fā)生的此類案件進行了梳理，對這些案件的電信流、資金流進行了分析，發(fā)現(xiàn)有部分案件犯罪分子的窩點藏匿在馬來西亞境內(nèi)。因為涉及境外，陜西省公安廳又將案件向公安部匯報，并獲得公安部批準(zhǔn)出境辦案。”
2014 年12月7日，一個由10名陜西警察組成的工作組趕赴馬來西亞，與馬來西亞皇家警察總部商業(yè)調(diào)查局完成線索和任務(wù)對接。經(jīng)過警方一周時間的嚴(yán)密偵查，很快 查到了犯罪團伙藏匿的窩點。2014年12月16日，馬來西亞警方組織了100多名警察組成行動隊，配合陜西警方對五個窩點同時實施抓捕。一共抓獲了57 名犯罪嫌疑人，其中大陸25人，臺灣地區(qū)32人。2014年12月31日晚，25名大陸籍犯罪嫌疑人被警方押解回陜西，其中有13名一直關(guān)押在榆林看守 所，另有12人屬另一詐騙團伙，關(guān)押在另一看守所，臺灣籍犯罪嫌疑人則被移交臺灣警方。
受害者包先生說，這些犯罪嫌疑人都是“打工”的，詐騙頭目卻不知在哪里，“我被騙的錢想要追回難上加難”。
庭審丨被告人稱出國即被人身控制
記 者在昨天的庭審中還了解到，詐騙團伙有嚴(yán)格的“工作流程”。一名被告人稱：“我們剛?cè)r都要經(jīng)過嚴(yán)格培訓(xùn)，對著劇本練習(xí)臺詞，等熟練了之后才給一些電話號 碼，讓我們根據(jù)劇本上的臺詞打電話，我們一到國外就被沒收了護照和手機，行動被控制，住的地方也經(jīng)常鎖著門，想出去都有人跟著。”一名被告人說，她21 歲，是廣州人，以前在超市打工，聽朋友介紹說到馬來西亞賣電腦，一個月5000元工資，還沒來得及領(lǐng)第一個月的工資就被抓了。
昨日，庭審一直持續(xù)到下午，不少被告人稱，他們其實也是受害者，本想出國打工掙高工資，沒想到卻被控制了人身自由，并不時有黑社會威脅。來自我省的代理律師樊鳳麗說：“這也給想出國淘金的國內(nèi)青年一個警示，出國務(wù)工要慎之又慎?！?/p>
下午1時30分，主審法官宣布休庭，擇日宣判。
辦案民警忠告
榆林警方針對此類詐騙提醒群眾要做到“三不”：
1.“不輕信”，不要輕信來歷不明的電話和信息，及時掛掉電話。2.“不透露”，注意保護個人資料信息。3.“不轉(zhuǎn)賬、匯款”。
若不慎被騙匯款后，請第一時間報警并及時采取以下措施：
1.及時撥打中國銀聯(lián)專線95516轉(zhuǎn)1，看對方的賬戶是哪家銀行的，然后撥打該銀行的客服電話，連續(xù)輸錯密碼，令賬號啟動保護鎖定功能，或通過網(wǎng)上銀行進行上述操作。2.與匯款銀行柜臺聯(lián)系，請求協(xié)助。
